Цитата |
---|
Сергей Пак пишет:
в одном месте эмиссионные, в другом - неэмиссионные ц. б. |
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября! подробнее »
Обсуждение вопросов серии 1.0
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Обсуждение вопросов серии 1.0, Рекомендуется смотреть всем, кто готовится к экзамену 1.0
26.07.2013 15:54:17
|
|
|
|
26.07.2013 16:15:26
Это опечатка, спасибо. В понедельник будет очередное обновление, все исправим.
|
|
|
|
30.07.2013 20:11:40
что то мне говорит, что ответ в вопросе 7.1.2 не верный
A . II и IV B. I и IV C. II и V D. I, III и V верно же наоборот ? вариант D. I, III и V И у вопроса 7.2.10 ответ тоже не верный Код вопроса: 7.2.10 Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: I. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; II. Наличие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет; III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам; IV. Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также преступления в сфере экономики; V. Отсутствие административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на соответствующую должность, а также на момент нахождения в соответствующей должности и установленных вступившим в законную силу соответствующим постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об указанных административных правонарушениях. Ответы: A . II , IV и V B. I, IV и V C. II, III и IV D. I, III и V В постановлении от 5 декабря 2005 г. N 715 : 1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные требования: а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми согласно настоящему Постановлению. |
|
|
|
30.07.2013 23:17:00
Спасибо. Можете написать текст вопроса 7.1.2 и написать, какой вариант Вы считаете правильным в вопросе 7.2.10?
|
|
|
|
31.07.2013 10:33:41
Ой извиняюсь, первый вопрос это 7.1.20 !
Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг в уполномоченный орган в следующие сроки (укажите неверные утверждения): I. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения руководителем организации о направлении соответствующего сообщения, в отношении операций, отвечающих критериям выявления и признакам необычных; II. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операций, в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; III. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления и фиксирования операции, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю; IV. Не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции клиентом, подлежащей обязательному контролю; V. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения руководителем организации о направлении соответствующего сообщения, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю. Ответы: A. II и IV B. I и IV C. II и V D . I , III и V (вопрос 7.1.20 в ред. Приказа ФСФР России от 27.09.2012 N 12-276/пз) Может у меня методичка устаревшая, но написано: " Не позднее рабочего дня, следующего за днем ..." --------------------- По вопросу 7.2.10, верными должны быть I и III или I, III, IV, но такого варианта нет. Вы хотите сказать, что по базе правильный ответ A . II , IV и V ? |
|
|
|
31.07.2013 14:54:52
п. 1 и 3 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
|||
|
|
31.07.2013 15:01:48
|
|||
|
|
01.08.2013 11:35:20
Верным будет вариант А, см. Указание ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1486-У. Ключевые слова в вопросе:
Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
|
|
|
21.10.2013 13:12:27
Господа! Подскажите откуда следуют ответы на вопросы 8.1.12 и 8.1.13. Я не могу понять откуда берется 13% и 15%?
|
|
|
|
21.10.2013 16:26:32
8.1.13: п. 3 ст. 224 НК РФ, правильного ответа нет |
||||
|
|
|||
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)