Дмитрий (Все сообщения пользователя)

что то мне говорит, что ответ в вопросе 7.1.2 не верный
A . II и IV
B. I и IV
C. II и V
D. I, III и V
верно же наоборот ? вариант D. I, III и V
И у вопроса 7.2.10 ответ тоже не верный
Код вопроса: 7.2.10
Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным
должностным лицам кредитных организаций, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма:
I. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе
специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", а при отсутствии
указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением
обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
II. Наличие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом, иным
подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее
одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет
или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских
операций, не менее двух лет;
III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной службой по
финансовым рынкам;
IV. Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также
преступления в сфере экономики;
V. Отсутствие административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг, совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на соответствующую
должность, а также на момент нахождения в соответствующей должности и установленных вступившим в
законную силу соответствующим постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об
указанных административных правонарушениях.
Ответы:
A . II , IV и V
B. I, IV и V
C. II, III и IV
D. I, III и V
В постановлении от 5 декабря 2005 г. N 715 :

1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми согласно настоящему Постановлению.